A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (18/11), operação para apurar a atuação de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro por meio de movimentações financeiras realizadas por operador responsável por gerir contas utilizadas para ocultação de valores ilícitos. A PF identificou a movimentação irregular de cerca de 45 milhões de reais.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Manicoré/AM, Humaitá/AM, Cruz/CE e São José do Rio Preto/SP. A ação contou com a participação de 30 policiais federais.

As investigações apontam que o grupo criminoso movimentava contas de empresas registradas em nome de terceiros para ocultar capitais provenientes de tráfico de drogas, contrabando, descaminho e extração ilegal de ouro.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Operação Caronte contra rede de câmbio ilegal

Na manhã da última terça-feira (17/11), a PF também deflagrou a Operação Caronte, destinada a desarticular uma rede de operadores financeiros envolvidos em atividades ilegais de compra e venda de moeda estrangeira no mercado paralelo. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal em São Paulo.

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de um indivíduo na aduana brasileira, em Chuí/RS, quando tentava deixar o país transportando numerário sem a devida declaração. A partir dessa prisão, a PF identificou outros integrantes da rede criminosa, responsáveis por movimentações financeiras incompatíveis com suas capacidades econômicas declaradas, sugerindo atuação estruturada em operações cambiais ilegais.